В районном суде 2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении восьми подсудимых по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
Судом установлено, что в период с апреля 2019 по ноябрь 2020 года ранее дважды судимая за мошенничество Я. создала и руководила финансовой пирамидой. Далее она привлекла в компанию еще 7 граждан, с которыми совместно зарегистрировала два ТОО.
При этом подсудимая создала структурные отделения в городах Астана, Тараз, Актау, Караганда, Семей, которые также привлекали потерпевших и были подотчетны ей напрямую.
Желая получить легкую выгоду, она совместно с другими участниками проводила рекламные кампании, привлекая инвесторов с высоким доходом, постоянно увеличивая число вкладчиков.
Данные ТОО, не имея лицензии в экономической деятельности, занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке.
«Этими действиями 209 потерпевшим нанесен ущерб в особо крупном размере, в сумме 931 млн 672 тыс. тенге», — сообщила пресс-служба районного суда.
Приговором суда 8 лиц признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой и их структурными подразделениями, а также в пособничестве деятельности финансовой пирамиды.
Подсудимой Я. было назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждениях максимальной безопасности с лишением права занимать деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями на 5 лет.
Остальным подсудимым назначено от 5 до 6 лет лишения свободы. В отношении одной из осужденных наказание назначено условно, в связи с отсутствием ущерба от ее деятельности.
Приговор не вступил в законную силу.
