Операция началась в январе этого года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России, сообщил КНБ.
Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг «мефедрона». Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана.
Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.
«КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию «биткойнов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников», — говорится в сообщении.
Итогом спецоперации стало задержание организатора преступной схемы и его пособников.
В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.
Таким образом нейтрализована деятельность «обнальной криптоплощадки», используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств.
