Метка: афм

Под прицелом — пропаганда терроризма, реклама финансовых пирамид, незаконных лотерей и онлайн-казино в соцсетях и мессенджерах. За репост таких материалов ...

Как рассказали в АФМ, для прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвлённая сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан. Интернет-платформа 1Win ...

Он отметил, что Агентство, созданное пять лет назад в период масштабных преобразований в стране, успешно справляется с возложенными на него ...

Его подозревают в пособничестве незаконной игорной деятельности, сообщили в пресс-службе агентства. Под псевдонимом "qais_arr" в Instagram (2,4 млн подписчиков) и ...

Среди них: ? Шынгысхан Копбаев ("Baller") – привлечен к ответственности 5 раз с начала года ? Кайсар Камза активно продвигал ...

При обыске у майнеров было изъято 1 257 асикмайнеров (оборудование для добычи цифровых активов), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция. ...

Всего он успел отгрузить более 16 тыс. тонн руды. Ущерб государству превысил 1,1 млрд тенге. "С целью легализации он заключил ...

С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» ...

Пирамида, возглавляемая Нурболом Туганбаевым, маскировалась под потребительский кооператив. Никаким бизнесом не занималась, выплаты производились за счет вложений новых участников. Организаторы ...

Как сообщили в АФМ, на 2023-2025 годы на материально-техническое оснащение судебных экспертов из бюджета выделили 10,3 млрд тенге. Однако в ...