Метка: Қаржылық мониторинг агенттігі

«Қозғалған қылмыстық іс бойынша, 14,5 млрд теңге шығын қайтарылды. Одан бөлек, ол өз еркімен 120 млрд теңге соманы қайтарды. Барлығы ...

Қаржылық мониторинг агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті 29 еңбекке жарамсыз және күтімді қажет ететін қарттардың (бірінші және екінші топтағы мүгедектер) ...

Қаржылық пирамида белгілері бар болуына байланысты ҚМА сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаған жобалардың тізімі: Жобаның атауы: 1 «Has Logistic» (ТОО «UpgradeAS») ...

Алматы облысында «Елімай-2019» ТК ұйымдастырушылары қаржы пирамидасын құрғандары үшін бас бостандығынан айырылды. «Елімай-2019» тұтыну кооперативі қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары 2019-2021 жылдар ...

Қоспаев пен оның сыбайластары танымал кәсіпкерлердің бизнесін тартып алуы теріс қоғамдық резонанс тудыратынын түсініп, Козачковтың қызметтерін рейдерлік басып алу құрбандарына ...